Как проверить китайского поставщика до перевода денег: сначала подтвердить существование компании, затем сверить ее данные с договором и платежными реквизитами, а производство проверить отдельно. Регистрация юрлица подтверждает компанию, но не доказывает, что она сама выпускает товар.
Сначала найдите юридическое лицо
Для компании из материкового Китая запросите официальное название на китайском языке и business license — бизнес-лицензию. В документе указывают регистрационные сведения, включая адрес, вид деятельности и данные законного представителя.
Еще один основной идентификатор — Unified Social Credit Code, или USCC. Код состоит из 18 знаков и указан в бизнес-лицензии и других официальных документах компании.
Проверку проводите через National Enterprise Credit Information Publicity System — государственную систему раскрытия сведений о компаниях КНР. Искать юрлицо нужно по китайскому названию, регистрационному номеру или USCC. В карточке компании сверяйте название, адрес, дату регистрации, статус, законного представителя и зарегистрированные виды деятельности.
Скан лицензии сам по себе проверки не заменяет. Название и регистрационные данные из присланного документа должны совпадать с записью в государственном реестре.
Как проверить китайского поставщика по документам
После регистрации проверьте, участвует ли найденное юрлицо именно в вашей сделке. Китайское название компании сопоставьте сразу с несколькими документами:
- бизнес-лицензию;
- договором;
- инвойсом;
- банковскими реквизитами;
- сайтом поставщика;
- карточкой продавца на торговой площадке.
Такой порядок нужен из-за простой ситуации: реальная компания может существовать, но переписку с покупателем ведет человек, который к ней не относится. Есть риск, при котором регистрационный номер принадлежит действующей фирме, но переговоры идут не с ее представителями.
Если договор оформлен на одну компанию, счет выставляет другая, а деньги просят перечислить третьей, установите связь между ними до платежа. Само различие юрлиц еще не говорит о мошенничестве: в сделке могут участвовать торговая компания, производитель и экспортер. Для покупателя важно понимать роль каждой стороны.
Производство проверяйте отдельно
Бизнес-лицензия помогает установить сферу деятельности компании, но не заменяет проверку фабрики. Торговая компания способна легально существовать, покупать продукцию у нескольких заводов и продавать ее зарубежным клиентам.
Сначала запросите адрес производства. Юридический адрес компании и адрес фабрики не обязаны совпадать: головной офис и производственная площадка нередко находятся в разных местах. Поэтому расхождение адресов само по себе не определяет статус поставщика.
Следующий этап — показать производство в работе. Запросите актуальные фото готовой продукции и упаковки, затем проведите видеозвонок непосредственно из цеха. При проверке поставщиков отдельно рекомендуются фотографии товара на производстве, видео процесса и образцы перед крупным заказом.
Во время видеозвонка попросите пройти по производственной линии, показать оборудование, склад сырья и готовую продукцию. Для нестандартного заказа полезнее увидеть не общий ролик о фабрике, а процесс изготовления товара или максимально близкой продукции.
Фото и видео подтверждают только показанную площадку. При крупной закупке сильнее работает личный визит или независимая инспекция. Инспектор проверяет существование предприятия, оборудование, производственные мощности и соответствие документов фактической площадке. Такой формат проверки также используется как альтернатива самостоятельной поездке.
Образец проверяет товар, а не фабрику
До размещения основной партии запросите образец. Он позволяет сверить материал, размеры, функциональность, упаковку, маркировку и другие параметры с техническим заданием.
Но полученный образец не показывает, кто его изготовил. Торговая компания тоже способна купить экземпляр у сторонней фабрики и отправить покупателю.
Поэтому у образца своя функция: проверить конкретный товар. Подтверждение производителя строится на других данных — адресе фабрики, производственном процессе и инспекции.
Сайт дает дополнительную проверку
Сайт поставщика удобен для сверки названия, адреса и контактов. Если сайт размещен в материковом Китае, дополнительно проверьте его ICP-регистрацию.
По данным, собранным для статьи, система ICP позволяет искать сведения по домену и устанавливать регистрационные данные сайта и его владельца.
Такая запись связывает домен с организацией, но не подтверждает наличие фабрики или качество товаров. Англоязычная версия сайта, возраст домена или его внешний вид тоже не дают ответа о надежности поставщика.
Профиль на Alibaba, Made-in-China или другой B2B-площадке используйте по тому же принципу. Смотрите регистрационные данные, историю присутствия на площадке, отзывы и результаты аудита, но не заменяйте ими государственный реестр и проверку производства.
Проверьте, кто будет экспортировать товар
В старых рекомендациях по работе с Китаем встречается требование запросить у каждой компании отдельную экспортную лицензию. Для общего случая такая формулировка уже неактуальна.
30 декабря 2022 года Китай отменил обязательную регистрацию внешнеторговых операторов. Министерство коммерции КНР подтверждает, что после изменения закона местные органы перестали оформлять такую регистрацию.
При этом экспортная сделка по-прежнему проходит через таможенный контур. Главное таможенное управление КНР предусматривает регистрацию участников, которые оформляют декларации как отправители или получатели импортируемых и экспортируемых товаров.
Если продавец утверждает, что сам оформляет экспорт, уточните, какое юридическое лицо будет указано экспортером. Его данные сравните с договором, инвойсом и остальными документами по поставке.
Для отдельных категорий продукции действуют специальные разрешения и требования. Их проверяют уже по конкретному товару, а не по универсальному правилу для всех китайских поставщиков.
Гонконг проверяют по другой системе
USCC и National Enterprise Credit Information Publicity System относятся к компаниям материкового Китая. Для поставщика из Гонконга применяется отдельная система регистрации компаний.
Поэтому сначала определите юрисдикцию контрагента. Компания с адресом и регистрацией в Гонконге не должна проверяться по алгоритму USCC как предприятие материкового Китая.
Что проверить перед переводом денег
Последний контроль удобнее провести по одной цепочке.
Компания: получены китайское название, бизнес-лицензия и USCC; сведения совпадают с государственным реестром.
Сделка: юрлицо в договоре, инвойсе и банковских реквизитах понятно; роли других компаний в цепочке объяснены.
Производство: известен адрес фабрики; поставщик показал действующее производство; образец соответствует требованиям.
Экспорт: какое юрлицо оформляет отправку товара и фигурирует в экспортных документах.
Крупная закупка: фабрика прошла личную или независимую инспекцию.
Если эти уровни проверены до аванса, покупатель знает не только о существовании китайской компании, но и кто получает деньги, кто оформляет поставку и где фактически производят товар.